Документы и проверка источника средств
Мы работаем без офисов и полностью онлайн, поэтому «прийти и показать паспорт в отделении» не нужно. Документы передаются дистанционно, в объёме, который действительно необходим для операции и проверки источника средств.
Что нужно для обычной сделки
- Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность. Достаточно фотографии или скана с читаемыми данными.
- Контакт для связи — Telegram, по которому менеджер подтвердит заявку и пришлёт реквизиты.
- Город получения — нужен для расчёта срока доставки наличных.
Для сделок в пределах стандартного объёма этого достаточно. Сайт при этом собирает только имя, контакт, город и параметры заявки — подробнее в политике конфиденциальности.
Когда нужна дополнительная проверка
Для крупных сумм, а также для операций с криптовалютой мы можем запросить подтверждение источника средств. Это стандартная практика AML/KYC, а не способ отказать клиенту: такие запросы помогают выполнить требования законодательства и защищают обе стороны от мошенничества.
Источником подтверждения могут быть:
- выписка из банка за период, в котором поступили средства;
- документ о продаже имущества (например, автомобиля или недвижимости);
- договор с работодателем или контракт, если средства переведены от компании;
- документы по криптовалютной транзакции и адрес кошелька.
Что мы не собираем через сайт
- Полные реквизиты банковских карт (номер, срок действия, CVC).
- Приватные ключи и seed-фразы криптокошельков.
- Логины и пароли от банковских или криптовалютных кабинетов.
Все платёжные действия выполняются по реквизитам, которые менеджер присылает в переписке. Это защищает вас от передачи чувствительных данных через веб-форму.
Сроки и порядок
Проверка занимает от нескольких часов до одного рабочего дня. Срочные заявки менеджер старается обработать в первую очередь — напишите в Telegram с пометкой о сумме и направлении обмена, и вы получите ответ быстрее.
Конфиденциальность
Предоставленные документы используются исключительно для проверки и исполнения заявки, не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом, и не используются в маркетинговых целях. Подробнее — в политике конфиденциальности.